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第五次一時股東會的通知本公司及董事會全部成員包管信商城表露內(nèi)容的真實正確完全，為年沒有子虛記載誤導性陳說或重大遺漏 。1召開會議的基本情況1．股東會屆次本次股東會為新大洲控股股分有限公司2025年第五次一時股東會 。2．股東會的召集人公司第十一屆董事會 。公司第十一屆董事會2025年第五次一時會議于2025年5月15日召開 ，輕付會議審議通過了關于提請召開公司2025年第五次一時股東會的議案 。3．會議召開的正當合規(guī)性本次股東會召開吻合有關司法行政法規(guī)部分規(guī)章規(guī)許昌性文件和公司章程的規(guī)定 。4．
出代次輸會議召開的時間體例1現(xiàn)場會議召開時間為2025年6月3日星期二1430時 。2通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年6月3日915時~1500時期間的肆意時間。通過交曲陽系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2025年6月3日915~925,93價青0~1130和1300~1500時 。5．會議的召開體例本次股東會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的體例召開 。6．會議的股權登記日2025年5月27日7．會議出席對象1在股權登記日持有公司股分的通俗股股東或其神池小金人 。截止股權登記日2025年5月27日下戰(zhàn)書收市時在中國證券登記結算有限責清河公司珠海分公司登記在冊的本公司全部股東。前述公司全部股東均有權出席股東會，島男掉齊并可以以書面情勢拜托神池小金人出席會議和參加表決 ，島男掉齊該股東神池小金人沒必要是本公司股東授權拜托書模板詳見附件2。2本公司
籃再魯?shù)露卤O(jiān)事和高級辦理人員