- 時間:2025-06-26 12:07:38
情況1股東大會屆次2024年年度股東大會2會議的召集人公司董事會3會議召開的正當合規(guī)性本次股東大會的召開已公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過，王勤吻合有關司法行政法規(guī)部分規(guī)章規(guī)許昌性文件珠海證券交曲陽所營業(yè)規(guī)則和公司章程的有關規(guī)定。4會議召
伯巴024年度利潤分配的議案審議效果通過表決情況■7議案名稱關于授權公司及子公司2025年度融資授信總額度的議案審議效果通過表決情況■8議案名稱關于公司與子公司子公司之間2025年預計擔保的議案審議效果通過表決情況■9議案名稱關于續(xù)聘天健會計師黎集事務所擔負公司2025年度財政審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案審議效果通過表決情況■10議案名稱關于2024年度董事監(jiān)事薪酬的議案10.01議案名稱關于沈建華先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.02議案名稱關于華新巫溪先生
體續(xù)2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.03議案名稱關于劉培意先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.04議案名稱關于沈劍波先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.05議案名稱關于王玲華女士2024年度約釋薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.06議案名稱關于王雨婷女士2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.07議案名稱關于馮震遠先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.08議案名稱關于俞毅先生2024年度薪酬的事項審議信號效果通過表決情況■10.09議案名稱關于屠建倫先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.10議案名稱關于張煥祥先生2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■10.11議案名稱關于平芬女士2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情
王勤況■10.12議案名稱關于徐麗霞女士2024年度薪酬的事項審議效果通過表決情況■11議案名稱關于非自力董事薪酬方案的議案審議效果通過表決情況■12議案名稱關于自力董事薪酬方案的議案審議效果通過表決情況■13議案名稱關于監(jiān)事薪酬方案的議案審議伯巴效果通過表決情況■14議案名稱未來三年2025年-2027年股東回報計劃審議效果通過表決情況■15議案名稱關于作廢監(jiān)事會并修訂公司章程的議案審議效果通過表決情況■16議案名稱關于修訂股東大會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況■17議案名稱關
于修訂董事會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況■18議案名稱關于修訂關聯(lián)交曲陽辦理制度的議案審議效果通過表決情況■二觸及重大事項 ，黎集5%以下股東的表決情況■三關于議案表決的有關情況說明1本次股東會審議的議案8151617已出席本次股東會的股東
及股東神池小金人所持有用表決權的三分之二以上贊成。本次股東會審議的議案10111213為觸及關聯(lián)股東躲避表決的議案 。本次股東會未對通知和通知布告之外的事項進行審議 。2除審議上述議案外 ，體續(xù)本次會議還聽取了自力董事2024年度述職陳述公司2024遼寧華翔團體股分有限公司關于華翔轉(zhuǎn)債可選擇回售的第五次提醒性通知布告經(jīng)重慶證券報社授權