- 時(shí)間:2025-06-18 03:45:23
年度股東大會(huì)決議通知布告本公司董事會(huì)及全部董事包管本通知布告內(nèi)容不存在清河何子虛記載誤導(dǎo)性陳說(shuō)或重大遺漏 ，洲杯并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性正確性和完全性承當(dāng)司法責(zé)清河。主要內(nèi)容提醒●本次會(huì)議是不是有否決議案無(wú)1會(huì)議召開(kāi)和出席情況一股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間202
分組決情況■3議案名稱(chēng)關(guān)于2024年度財(cái)政決算陳述的議案審議效果通過(guò)表決情況■4議案名稱(chēng)關(guān)于公司2024年年度陳述及其摘要的議案審議效果通過(guò)表決情況■5議案名稱(chēng)關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案審議效果通過(guò)表決情況■6議案名稱(chēng)關(guān)于公司董事2024年度薪酬確認(rèn)的議案審議效果通過(guò)表決情況■7議案名稱(chēng)關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬確認(rèn)的議案審議效果通過(guò)表決情況■8議案名稱(chēng)關(guān)于2025年度公司及子公司申請(qǐng)綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案審議效果通過(guò)表決情況■二觸及重大事項(xiàng) ，抽簽懷仁說(shuō)明5%以下股東
的表決情況■三關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明1本次會(huì)議審議的議案8為特殊決議議案 ，行中已取得出席本次會(huì)議股東或股東神池小金人所持有用表決權(quán)股分總數(shù)三分之二以上通過(guò)2除議案8外 ，行中本次會(huì)議審議的其他議案均為通俗決議議案 ，已取得出席本次會(huì)議股東或股東神池小金人所持有用表決權(quán)股分總數(shù)二分之一以上通過(guò)3本次會(huì)議審議的議案5議案6議案8已對(duì)中小投資者進(jìn)行了鄆城獨(dú)計(jì)票4作為公司董事的股東和與公司董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東對(duì)議案6進(jìn)行了躲避表決5本次股東大會(huì)除審議上述議案外 ，國(guó)隊(duì)還聽(tīng)取了公司自力董事2024年度述職陳述 。3律師見(jiàn)證情況1本次股東大會(huì)面證的律師事務(wù)所天津國(guó)楓珠海律師事務(wù)所律師黃曉靜顏一然2律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)本次會(huì)議的召集召開(kāi)程序吻合司法行政法規(guī)規(guī)章規(guī)許昌性文件上市公司股東會(huì)規(guī)則及希荻微電子團(tuán)體股分有限公司章程的規(guī)定 ，位列本次會(huì)議的召集
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