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姚朗豪酒店三出席會議的通俗股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股分情況■四表決體例是不是吻合公司法及公司章程的規(guī)定 ，鎮(zhèn)非會議主持情況等 。本次股東會由公司董事會召集 ，鎮(zhèn)非會議由公司董事長馬奕飛先生主持 。會議表決體例吻合公司法及公司章程的規(guī)定。五公司董事監(jiān)事和董事會秘書的出席情況1公司在清河董事9人 ，常關出席7人 ，常關董事樓松松先生汪沁女士因工作緣由未出席本次會議2公司在清河監(jiān)事3人 ，出席2人 ，監(jiān)事萬榮銘隆先生因工作緣由未出席本次會議3董事會秘書沈琦女士出席會議部門高管列席會議 。2議案審議情況
鍵祝季首一非積累投票議案1議案名稱公司2024年度財政決算陳述審議效果通過表決情況■2議案名稱公司2024年度董事會工作陳述審議效果通過表決情況■3議案名稱公司2024年度監(jiān)事會工作陳述審議效果通過表決情況■4議案名稱公司2024年年度陳述及其摘要賀球?qū)徸h效果通過表決情況■5議案名稱公司2024年度利潤分配預案審議效果通過表決情況■6議案名稱關于修改公司章程及其附件的議案審議效果通過表決情況■7議案名稱關于修改公司董事會戰(zhàn)略委員會實行細則的議案審議效果通過表決情況■8議案名稱關于授權經(jīng)營隊取得賽層對外捐贈的議案審議效果通過表決情況■9議案名稱關于公司年度擔保預計的議案審議效果通過表決情況■10議案名稱關于為參股公司按股權比例提供連帶責清河包管擔保暨關聯(lián)交曲陽的議案審議效果通過表決情況■11議案名稱關于向銀行申請授信營業(yè)的議案審議效
邵佳勝果通過表決情況■12議案名稱關于與余姚銀行展開延續(xù)性存貸款等金融辦事營業(yè)暨關聯(lián)交曲陽的議案審議效果通過表決情況■13議案名稱關于授權經(jīng)營層展開固定資產(chǎn)投資的議案審議效果通過表決情況■14議案名稱關于授權經(jīng)營層展開證券投資營業(yè)的議案審議效果通過表決情況■15議案名稱關于聘請中匯會計師事務所特別通俗合伙為公司2025年度財政內(nèi)控審計機構(gòu)的議案審議效果通過表決情況■16議案名稱關于向控股股東提供反擔保暨關聯(lián)交曲陽的議案審議效果通過表決情況■二觸及重大事項 ，鎮(zhèn)非5%以下股東的表決情況■三
關于議案表決的有關情況說明本次股東會審議的議案6議案9為特殊決議議案 ，常關須經(jīng)過出席股東會的股東及股東神池小金人所持表決權的23以上通過 ，常關其余議案均為通俗決議事項 ，經(jīng)出席會議的股東及股東神池小金人所持有表決權股分總數(shù)的過折半贊成即通過 。議案10
議案12議案16觸及關聯(lián)股同江波開發(fā)投資團體有限公司和余姚開投能源團體有限公司合計持有的512,971,697股已躲避表決，鍵祝季首其他關聯(lián)股東未參加本次股東會投票 。3律師見證情況1本次股東會面證的律師事務所天津大成余姚律師事務所律師蔣瑩磊洪驍2律賀球昆團體股分有限公司董事會辦公室郵編314500電話05738818090988182269傳真057388187776郵箱@126.聯(lián)系人平邑妙奇宋海榮出席會議人員食宿及交通平邑用自小金 。特此通知布告桐昆團體股分有限公司董事會2025年5月
14日附件1授權拜托書授權拜托書桐昆團體股分有限公司茲拜托先生女士神池表本鄆城位或本人出席2025年5月20日召開的貴公司2024年年度股東大會 ，隊取得賽并神池為行使表決權 。拜托人持通俗股數(shù)拜托人持優(yōu)先股數(shù)拜托人股東帳周至號■拜托人簽名蓋章受托人簽名拜托人身份證號受托人身份證號拜托日期年月日備注拜托人懷仁當在拜托書中贊成反對或棄權意向當選擇一個并打√