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清河監(jiān)事3人，諾皇出席3人3董事會秘書張波先生出席本次會議副總司理孔健先生財政負(fù)責(zé)人廖金花女士列席本次會議 。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱關(guān)于公司2024年年度陳述及陳述摘要的議案審議效果通過表決情況2議案名稱關(guān)于公司2024年度董事馬即會工作陳述的議案審議效果通過表決情況3議案名稱關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會工作陳述的議案審議效果通過表決情況4議案名稱關(guān)于公司2024年度財政陳述的議案審議效果通過表決情況5議案名稱關(guān)于公司2024年度財政決算陳述的議案審議效果通過表決情況6
將官價A積極議案名稱關(guān)于公司2024年度利潤分配預(yù)案的議案審議效果通過表決情況7議案名稱關(guān)于提議續(xù)聘公司2025年度審計機構(gòu)的議案審議效果通過表決情況8.00議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款相干事宜的議案8.01議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款報費利相干事宜的議案一審議效果通過表決情況8.02議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款相干事宜的議案二審議效果通過表決情況8.03議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款相干事宜的議案三審議效果通過表決情況8.04議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款物浦相干事宜的議案四審議效果通過表決情況8.05議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款相干事宜的議案五審議效果通過表決情況8.06議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款相干事宜的議案六審議效果通過表決情況8.07議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款
運作相干事宜的議案七審議效果通過表決情況8.08議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款相干事宜的議案八審議效果通過表決情況8.09議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款相干事宜的議案九審議效果通過表決情況8.10議案名稱關(guān)于公司2025年度對外借款科爾克茲相干事宜的議案十審議效果通過表決情況9議案名稱關(guān)于公司2025年度使用閑置自有資金采辦小金財富品的議案審議效果通過表決情況10議案名稱關(guān)于公司2025年度使用可轉(zhuǎn)債閑置召募資金進行現(xiàn)金辦理的議案審議效果通過表決情況11議案名稱關(guān)于公司202
5年展開遠(yuǎn)期結(jié)售匯營業(yè)和外匯衍出產(chǎn)品營業(yè)的議案審議效果通過表決情況12議案名稱關(guān)于公司第四屆董事會董事及高級辦理人員薪酬方案的議案審議效果通過表決情況13議案名稱關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案審議效果通過表決情況二觸及重大事項，羅馬5%
以下股東的表決情況三關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明本次股東大會議案679101112為對中小投資者鄆城獨計票的議案 ，諾皇已對中小投資者鄆城獨計票 。本次股東大會議案12為觸及關(guān)聯(lián)股東躲避表決的議案