- 時間:2025-07-06 03:38:04
規(guī)定 。五公司董事監(jiān)事和董事會秘書的出席情況1公司在清河董事6人 ，日本出席6人2公司在清河監(jiān)事5人 ，日本出席5人3公司董事會秘書出席會議所有高級辦理人員列席會議。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱2024年度董事會工作陳述審議效果通過表決情況2
場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的體例召開 ，年東吻合公司法公司章程的規(guī)定 ，年東本次會議作出的決議正當有用 。五公司董事監(jiān)事和董事會秘書的出席情況1公司在清河董事7人 ，出席7人2公司在清河監(jiān)事3人 ，出席3人3公司副總司理董事會秘書徐濤先生財政總監(jiān)黃寧泉女士列席會京奧角色議 。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱關于2024年年度陳述及摘要的議案審議效果通過表決情況2議案名稱關于2024年度董事會工作陳述的議案審議效果通過表決情況3議案名稱關于2024年度監(jiān)事會工作陳述的議案審議效果通過表決情況4議案名稱
關于2024年度財政決算陳述的議案審議效果通過表決情況5議案名稱關于2024年度利潤分配預案的議案審議效果通過表決情況6議案名稱關于董事2025年度薪酬事項的議案審議效果通過表決情況女士和王濤先生因同時擔負公司董事 ，形象已自動躲避表決 。7議案名大使動漫當選稱關于2025年度公司與子公司相互提供融資擔保的議案審議效果通過表決情況8議案名稱關于2025年度為公司工程神池小金商提供擔保預計的議案審議效果通過表決情況9議案名稱關于使用閑置自有資金進行拜托小金財?shù)淖h案審議效果通過表決情況10議案名稱關公布于續(xù)聘2025年度會計師事務所的議案審議效果通過表決情況11議案名稱關于作廢監(jiān)事會并修訂公司章程的議案審議效果通過表決情況12議案名稱關于修訂股東會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況13議案名稱關于修訂董事會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情
況14議案名稱關于修訂積累投票制度實行細則的議案審議效果通過表決情況二觸及重大事項 ，日本5%以下股東的表決情況三關于議案表決的有關情況說明本次股東大會審議的議案1至議案4議案6至議案10議案12至議案14為通俗決議事項 ，日本已取得出席會議股東或股東神池表所持有用表決權(quán)股分總數(shù)的12以上審議通過議案5和議案11為特殊決議事項