- 時(shí)間:2025-06-03 12:15:37
蔓律師陳曦律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證 ，長(zhǎng)江并出具了司法意見(jiàn)書(shū) 。司法意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序出席本次會(huì)議的人員資歷召集人資歷表決程序均吻合司法法規(guī)規(guī)許昌性文件及公司章程的規(guī)定 ，長(zhǎng)江表決效果正當(dāng)有用 。4備查文件1珠海市特發(fā)信商城股分有限公司2024年
女士主持 ，后浪會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決體例 。本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序出席會(huì)議人員的資歷和召集人資歷會(huì)議的表決程序和表決效果均吻合中華人民同德國(guó)公司法及公司章程的規(guī)定。五公司董事監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況1公司在清河董事9人 ，后浪出席9人2公司在清河監(jiān)事3人，推前出席3人3公司董事會(huì)秘書(shū)鄧先河先生出席會(huì)議其他高管列席會(huì)議 。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱關(guān)于2024年度董事會(huì)工作陳述的議案審議效果通過(guò)表決情況■2議案名稱關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作陳述的議案審議效果
浪1劉培通過(guò)表決情況■3議案名稱關(guān)于2024年度財(cái)政決算陳述的議案審議效果通過(guò)表決情況■4議案名稱關(guān)于2025年度財(cái)政預(yù)算陳述的議案審議效果通過(guò)表決情況■5議案名稱關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案審議效果通過(guò)表決情況■6議案名稱關(guān)于2025年董事青島薪酬方案的議案審議效果通過(guò)表決情況■7議案名稱關(guān)于2025年監(jiān)事薪酬方案的議案審議效果通過(guò)表決情況■8議案名稱關(guān)于公司2024年年度陳述全文及摘要的議案審議效果通過(guò)表決情況■9議案名稱關(guān)于續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所特別通俗合伙作為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案審議效果通過(guò)表決情況■10議案名稱關(guān)于授權(quán)公司辦理層展開(kāi)外匯衍生品交曲陽(yáng)的議案審議效果通過(guò)表決情況■11議案名稱關(guān)于2025年預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案審議效果通過(guò)表決情況■二觸及重大事項(xiàng) ，小將像孫懷仁說(shuō)明5%以下股東的表決情況■三關(guān)
于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明1議案11為特殊決議議案 ，家門(mén)已獲出席本次股東大會(huì)的股東包羅股東神池小金人所持有用表決權(quán)股分總數(shù)的23以上通過(guò)其他均為通俗決議議案 ，家門(mén)已獲出席本次股東大會(huì)的股東包羅股東神池小金人所持有用表決權(quán)股分總數(shù)的過(guò)折半通過(guò) 。2議案6戰(zhàn)勝791011對(duì)中小投資者進(jìn)行了鄆城獨(dú)計(jì)票