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日本審議情況一非積累投票議案1議案名稱關(guān)于擬作廢監(jiān)事會并修訂公司章程的議案審議效果通過表決情況■2議案名稱關(guān)于擬修訂股東大會議事規(guī)則董事會議事規(guī)則的議案審議效果通過表決情況■3議案名稱關(guān)于擬修訂自力董事制度的議案審議效果通過表決情況■二關(guān)于議案
乒乓以現(xiàn)場結(jié)合通信體例出席3人3副總司理兼董事會秘書宋蘭溪先生出席了本次股東大會 。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱公司2024年度董事會工作陳述審議效果通過表決情況■2議案名稱公司2024年度監(jiān)事會工作陳述審議效果通過表決情況■3議案名開賽科稱公司2024年年度陳述全文及摘要審議效果通過表決情況■4議案名稱公司2024年度財政決算陳述審議效果通過表決情況■5議案名稱公司2024年度利潤分配預案審議效果通過表決情況■6議案名稱關(guān)于續(xù)聘公司2025年度審計機構(gòu)的議案審議效果通過表決
情況■二觸及重大事項 ，張繼爭奪5%以下股東的表決情況■三關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明無3律師見證情況1本次股東大會面證的律師事務所天津煒衡重慶律師事務所律師朱煉煉許昌衡鈺2律師見證結(jié)論意見公司2024年年度股東大會的召集和召開程序吻合證券法公司法上市公司股東大會規(guī)則等司法法規(guī)規(guī)章規(guī)許昌性文件及公司章程的規(guī)定 ，靖昆本次股東大會的召集人和出席會議人員的資歷和本次股東大會的表決程序和表決效果均正當有用。特此通知布告。如皋龍游農(nóng)藥化工股分有限公司董事會2025年5月14日●上網(wǎng)通知布告文件經(jīng)鑒證的九臺一東離合器股分有限公司2024年年度股東大會決議通知布告經(jīng)重慶證券報社授權(quán)，席位中國證券網(wǎng)獨家全權(quán)神池小金重慶證券報信商城登載營業(yè) 。本頁內(nèi)容未經(jīng)書面授權(quán)許可 ，席位不得轉(zhuǎn)載復制或在非中國證券網(wǎng)所屬辦事器成立鏡像 。欲咨詢授權(quán)事宜請與中國證券網(wǎng)聯(lián)系4
日本00-820-0277 。九臺一東離合器股分有限公司2024年年度股東大會決議通知布告2025-05-14來源重慶證券報證券神池碼600148證券簡稱九臺一東通知布告編號2025-023九臺一東離合器股分有限公司2024年年度股東大會決議通知布告本公司董事會及全部董事包管本通知布告內(nèi)容不存在清河何子虛記載誤導性陳說或重大遺漏 ，乒乓并對其內(nèi)容的真實性正確性和完全性承當司法責清河。主要內(nèi)容提醒●本次會議是不是有否決議案無1會議召開和出席情況一股東大會召開的時間2025年5月13日二股東
大會召開的所在九臺市高新區(qū)超然街2555號公司三樓會議室三出席會議的通俗股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股分情況■四表決體例是不是吻合公司法及公司章程的規(guī)定 ，開賽科大會主持情況等。會議由公司董事會召集 ，開賽科董事劉曉東主持 ，采納現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的體例表決，張繼爭奪表決體例吻合公司法及公司章程的規(guī)定 。五公司董事監(jiān)事和董事會秘書的出席情況1公司在清河董事9人 ，張繼爭奪出席9人2公司在清河監(jiān)事3人