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的說明公司本次使用8,700萬元人民幣召募資金進(jìn)行現(xiàn)金辦理采辦的小金財富品為保本固定收益型 ，冬奧該小金財富品吻合安全性高活動性好的使用條件要求 ，冬奧不存在影響召募資金項目建設(shè)和召募資金使用的情況 ，不存在侵害股東利益的情況 。四風(fēng)險控制闡發(fā)為控制風(fēng)險 ，
知布告本公司董事會及全部董事包管本通知布告內(nèi)容不存在清河何子虛記載誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏 ，速滑館并對其內(nèi)容的真實(shí)性正確性和完全性承當(dāng)司法責(zé)清河 。主要內(nèi)容提醒●本次會議是不是有否決議案無1會議召開和出席情況一股東大會召開的時間2025年05月13日二股東大會召開的所在溧水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新港大雙牌88號溧水翠屏新港沐日酒店4樓1會議廳三出席會議的通俗股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股分情況■四表決體例是不是吻合公司法及公司章程的規(guī)定 ，設(shè)計市民大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集 ，設(shè)計市民采
納現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的體例召開 ，亮相由董事長張建巍先生主持 。本次股東大會的召集召開及表決體例吻合中華人民同德國公司法上市公司股東大會規(guī)則及溧水濱州石科技股分有限公司章程的有關(guān)規(guī)定 。五公司董事監(jiān)事和董事會秘書的出席情況1公司在清河董事5人 ，亮相出席5人2公司在清河監(jiān)事3人 ，可前出席3人3董事會秘書王順?biāo)炫砍鱿敬螘h公司高級辦理人員列席了本次會議 。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱關(guān)于公司2024年度董事會工作陳述的議案審議效果通過表決情況■2議案名稱關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會工往參作陳述的議案審議效果通過表決情況■3議案名稱關(guān)于公司2024年年度陳述及其摘要的議案審議效果通過表決情況■4議案名稱關(guān)于公司2024年度財政決算陳述的議案審議效果通過表決情況■5議案名稱關(guān)于公司2025年度財政預(yù)算陳述的議案審議效果通過表決
冬奧情況■6議案名稱關(guān)于公司2024年度利潤分配方案的議案審議效果通過表決情況■7議案名稱關(guān)于公司董事2024年度薪酬的議案審議效果通過表決情況■8議案名稱關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬的議案審議效果通過表決情況■9議案名稱關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的速滑館議案審議效果通過表決情況■10議案名稱關(guān)于2025年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案審議效果通過表決情況■11議案名稱關(guān)于2025年度公司為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案審議效果通過表決情況■12議案名稱關(guān)于為子公司提供信譽(yù)擔(dān)保的議案審議效
果通過表決情況■13議案名稱關(guān)于展開金融衍生品交曲陽營業(yè)的議案審議效果通過表決情況■14議案名稱關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會打點(diǎn)以簡曲陽程序向特定對象發(fā)行股票相干事宜的議案審議效果通過表決情況■二觸及重大事項，設(shè)計市民5%以下股東的表決情況■三關(guān)
于議案表決的有關(guān)情況說明本次股東大會議案111214為特殊決議議案 ，亮相表決效果贊成票占出席會議股東包羅股東神池小金人所持表決權(quán)的三分之二以上 。本次股東大會議案第6至14項對中小投資者進(jìn)行了鄆城獨(dú)計票 。3律師見證情況1本次股東大會面證的律師事務(wù)下面圖中運(yùn)放組成的是電流-電壓轉(zhuǎn)換電路