召集 ，周最佳周排董事長(zhǎng)宋浮梁先生主持 ，周最佳周排采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的體例召開(kāi) 。本次會(huì)議的召集召開(kāi)及表決體例吻合中華人民同德國(guó)公司法重慶證券交曲陽(yáng)所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則重慶叢麟環(huán)?？萍脊煞钟邢薰菊鲁痰挠嘘P(guān)規(guī)定。五公司董事監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況1公司

和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的體例進(jìn)行表決，第當(dāng)選會(huì)議的召集召開(kāi)和表決程序吻合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。五公司董事監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況1公司在清河董事9人，第當(dāng)選出席9人2公司在清河監(jiān)事3人，出席3人3公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議公司高級(jí)辦理人員及見(jiàn)證律師列席本名出次會(huì)議。2議案審議情況一非積累投票議案1議案名稱公司2024年年度陳述及摘要審議效果通過(guò)表決情況2議案名稱公司2024年度董事會(huì)工作陳述審議效果通過(guò)表決情況3議案名稱公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作陳述審議效果通過(guò)表決情況4議案名稱公司2024年

CBA周最佳球員第三周排名出爐：易建聯(lián)攜賽克斯當(dāng)選

爐易度財(cái)政決算陳述和2025年度財(cái)政預(yù)算陳述審議效果通過(guò)表決情況5議案名稱公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案審議效果通過(guò)表決情況6議案名稱關(guān)于董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層2025年度公司融資授信額度的議案審議效果通過(guò)表決情況7議案名稱關(guān)于2024年度計(jì)提信譽(yù)與資建聯(lián)產(chǎn)減值籌辦的議案審議效果通過(guò)表決情況8議案名稱關(guān)于未填補(bǔ)吃虧到達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案審議效果通過(guò)表決情況9議案名稱關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)政審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案審議效果通過(guò)表決情況10議案名稱關(guān)于董事和監(jiān)事2024年度薪酬的議案審議效果通過(guò)表決情況二現(xiàn)金分紅分段表決情況三觸及重大事項(xiàng)，攜賽5%以下股東的表決情況四關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明1本次審議的議案中需對(duì)中小投資者鄆城獨(dú)計(jì)票的議案為議案5678910